Криптобиржи: черный список, отзывы

Что собой представляет черный список криптобирж

Черный список криптобирж — это список мошеннических платформ, которые обещают выгодные условия торговли цифровыми активами, но вместо этого обманывают клиентов, манипулируя их счетами. Эти платформы пользуются тем, что рынок криптовалют слабо регулируется, и даже опытные аналитики сталкиваются с трудностями при оценке работы таких платформ. Наш черный список создан для того, чтобы вывести аферистов на чистую воду. При его составлении учитывались следующие факторы:

1. Общая информация о компании. Если криптобиржа скрывает контактные данные и сведения о своем местонахождении, руководстве, то, скорее всего, она не собирается честно сотрудничать.
2. Регулирование и лицензия. На сегодняшний день лишь единичные криптовалютные биржи получили одобрение надзорных финансовых органов, однако такие есть. Если вы хотите заниматься криптотрейдингом, то предпочтение стоит отдать именно таким компаниям.
3. Простота создания учетной записи. Регистрация на криптобирже не должна вызывать сложностей. Обычно это заполнение анкеты с указанием персональной информации. Хорошо, если на сайте предусмотрена верификация. Это обязательное условие в рамках KYC и AML (правил по борьбе с отмыванием капитала и финансированием терроризма).
4. Торговые возможности. В черный список вошли криптобиржи, у которых проблемы с разнообразием активов, нет конкретики относительно торговых условий.
5. Репутация. Лучше отказаться от регистрации на платформах, о которых сформировался пул негативных отзывов. Замеченная в сливе депозитов или манипулировании со счетами криптовалютная биржа явно принадлежит мошенникам.

Схемы развода, используемые криптобиржами

Мошенники используют различные способы обмана, чтобы получить доступ к вашим средствам. Вот некоторые из наиболее распространенных схем, которые используют криптобиржи:

• Гарантии и пустые обещания. Липовые криптобиржи используют бонусы, демо-аккаунты и другие приманки, чтобы убедить пользователей пополнить баланс. Депозит исчезнет в мгновение ока.
• Доверительное управление. Аферисты убеждают новичков передать право на осуществление сделок с цифровыми активами «опытному криптотрейдеру». Они заранее готовят почву, создавая фейковые аккаунты «профессионалов», чтобы искусственно раскрутить их.
• Липовое обучение. Шарлатаны предлагают пройти курсы для повышения знаний и умений в торговле цифровыми валютами. За свои деньги трейдер получает только инфомусор. Пользы от курсов, купленных у мошенников, не будет!
• Фейковые комиссионные сборы и налоги. При попытке вывода профита с пользователя будут требовать деньги. Даже если он согласится оплатить указанную сумму, забрать средства с липовой криптобиржи не получится.

Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется быть максимально осторожным при выборе криптобиржи. На хайпе цифровых валют пытаются нажиться многие аферисты!